С 1 июня Япония вводит более строгие антиотмывочные меры для операций с криптовалютными активами, приводя свой правовой режим в соответствие с мировыми стандартами. Япония изменила соответствующие законы в декабре 2021 года после того, как ее антиотмывочные шаги были признаны недостаточными Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), источником международных стандартов финансового надзора.
Органы надзора усиливают свой контроль за криптоактивами, которые могут быть использованы для отмывания денег, деятельности, при которой деньги, полученные от незаконных действий, начинают выглядеть легитимными за счет проведения их через законные операции.
Основной особенностью нового режима является введение так называемого «правила путешествий» (Travel Rules) для лучшего отслеживания преступных доходов. Правило требует от финансового учреждения, обрабатывающего перевод криптоактива, передавать информацию о клиенте следующему учреждению в цепочке транзакций, причем информация должна включать имена и адреса отправителя и получателя. Особое внимание уделяется стейблкоинам, привязанным к фиатным валютам или товарам. В случае нарушения правил нарушители будут подвергаться уголовному наказанию.
Япония является одной из первых стран, которая легализовала криптовалюты в 2017 году и признала их законным средством расчета. Однако она также столкнулась с рядом инцидентов, связанных с хакерскими атаками и кражами криптовалют с бирж. В 2014 году биржа Mt.Gox потеряла 850 тысяч биткоинов (около 450 миллионов долларов по тогдашнему курсу) из-за хакерской атаки. В 2018 году биржа Coincheck потеряла около 530 миллионов долларов в токенах NEM из-за взлома.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
Самые читаемые
Акции США могут упасть на 45%, если США объявят дефолт. Что это значит для крипты?
Ситуация с государственным долгом США становится все более напряженной, поскольку срок для повышения лимита долга истекает в начале июня. Если … Читать
Bitcoin Pizza Day: самый поучительный праздник для всех криптанов
Сегодня криптаны всего мира отмечают Bitcoin pizza day — день, в который американец Ласло Хейниц (Laszlo Hanyecz) приобрел две пиццы … Читать
Байден критикует трейдеров криптовалют на саммите G7
Президент США Джо Байден, выступая на саммите G7 в Хиросиме, заявил, что не согласится на сделку, которая защитила бы богатых, … Читать
Сохранить $27 000 или умереть: к чему готовятся трейдеры биткоина
После пролива до уровня $25,8 тыс. биткоин закрыл неделю на уровне $26 925, согласно скринеру криптовалют Cryptovizor. Что дальше? … Читать
Дайджест крипторынка в мемах и картинках: коррекция биткоина, нашествие мем-токенов, До Квон на свободе
Прошедшая неделя запомнится криптанам грандиозным проливом биткоина, продолжающейся войной с криптовалютами США и чудесным освобождением руководителя Terra До Квона из … Читать
92
