btc$19331.84
eth$1325.98
usdc$0.999
bnb$282.96
xrp$0.478
busd$1.
ada$0.432
sol$32.99
doge$0.062
dot$6.3
Курсы криптовалют

750 BTC “сбежали” из кошелька криптопирамиды Финико

Отмечается, что с кошелька, который ранее принадлежал криптопирамиде Финико неизвестные сняли большое количество криптоактивов. В общей сложности 750 BTC на сумму около $48 млн были разделены на части меньшего объема и переведены на различные адреса.

Всего 750 BTC (что эквивалентно примерно $48 млн на момент подготовки текста, по данным Profitgid) неизвестные сняли с одного из кошельков, который использовался криптосхемой Понци под названием Finiko, сообщает news.bitcoin со ссылкой на Youtube-блогера Андрея Алистарова, который заметил, что с начала ноября перевод провели тремя отдельными транзакциями по 250 BTC каждая.

Сообщается, что указанная сумма изначально была отправлена на один адрес, а затем отправлена в другой кошелек на криптобирже Huobi. Уже после этого криптосбережения оказались разделенными на менее значительные суммы и переведенными на другие адреса.

По некоторым предположениям, заказчиками этих транзакций могли оказаться оставшиеся на свободе значимые участники Финико Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров, сумевшие своевременно покинуть РФ и избежать задержаний.

Российские правоохранители на данный момент работают над уточнением всех деталей в деле организации Finiko, которая лишила средств сотни тысяч инвесторов, обещая им чрезвычайно высокие доходы. Колоссальные масштабы преступной деятельности привели к тому, что расследованием занялся центральный аппарат МВД.

Финико, возможно, является крупнейшей финансовой пирамидой в России со времен печально известного МММ в 1990-х годах. Согласно отчету компании Chainalysis, с декабря 2019 года по август 2021 года Finiko получила BTC на сумму свыше $1,5 млрд, а по некоторым данным ущерб от деятельности организации составил $4 млрд. От действий мошенников пострадали граждане России, Украины и других стран бывшего Советского Союза, жители США и т.д.

Что вы думаете о переводе 750 BTC с кошелька, принадлежавшего Finiko? Делитесь своим мнением в комментариях.

Оцените качество статьи:

(0 голосов, в среднем: 5 из 5)
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Похожие записи