btc$23219.
eth$1676.46
bnb$331.44
usdc$0.999
xrp$0.402
busd$0.999
ada$0.4
doge$0.092
matic$1.29
okb$45.7
Курсы криптовалют

Биткоин-биржи начали содействовать Украине в розыске и аресте криптоактивов

Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) и крупнейшие криптовалютные биржи начали обмениваться информацией о владельцах биткоин-кошельков в рамках уголовных производств. Об этом сообщает ForkLog UA.

На сегодняшний день АРМА наладило сотрудничество с Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken и WhiteBit. Теперь ведомство сможет получать от них следующие идентификационные данные владельца кошелька:

  • документы, удостоверяющие личность;
  • электронный адрес;
  • IP-адрес;
  • название и ІМЕІ устройства, с которого осуществляется вход в аккаунт;
  • информация о транзакции;
  • наличие дополнительных криптоадресов и банковских счетов, через которые осуществляется пополнение кошельков;
  • номера счетов, на которые выводятся средства и другое.

Как подчеркнули в ведомстве, проверка существования криптокошельков проводится только в отношении фигурантов уголовных производств для упрощения розыска и ареста активов.

В 2020 году АРМА разработало рекомендации по выявлению, розыску и наложению ареста на криптовалютные активы в уголовном производстве.

Они включают пути выявления программного обеспечения, связанного с использованием цифровых валют в преступных целях и правовые аспекты наложения ареста на подобные кошельки.

Напомним, согласно сентябрьскому отчету Chainalysis, Украина обошла РФ в глобальном индексе принятия криптовалют за 2022 год.

Эксперты также отметили значительный рост количества криптовалютных переводов в Украину сразу после начала полномасштабной войны.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Оцените качество статьи:

(0 голосов, в среднем: 5 из 5)
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Похожие записи