Telegram

Bitstamp ужесточает требования своей KYC программы

Клиенты биржи Bitstamp вынуждены проходить проверку беспрецедентного уровня. Новый документ с требованиями для клиентов запрашивает скриншоты профилей с других бирж, выписки по банковскому счету, показывающие фиатные депозиты на сторонних биржах, и подписанные сообщения от адресов BTC и ETH, которые клиент намеревается использовать.

Объем торгов на старейшей в Европе криптовалютной бирже составляет примерно $1 млрд. в день. Теперь Bitstamp усовершенствовал свою программу «знай своего клиента», которая усложнит процедуру верификации.

Биржа Bitstamp недавно опубликовала новые требования для пользователей, которые планируют делать депозиты и выводить средства в фиатах. Такие беспрецедентные меры по ужесточению проверки новых и существующих пользователей вызвали массу критики.

На странице Bitstamp в Reddit появились многочисленные жалобы от пользователей, которые цитируют полученные сообщения от биржи, и особенно их раздражают такие фразы, как «любезно спросить». Все понимают, что это далеко не просьба, а новые требования.

Новое же сообщение для пользователей от Bitstamp гласит:

«Чтобы полностью удовлетворить требования для процедуры KYC, мы просим вас представить любую финансовую документацию, которая может подтвердить происхождение ваших отправленных средств, таких как выписка по сберегательному счету, зарплатная платежная ведомость, выписка из налоговой декларации, данные об инвестиционном портфеле, договор о продаже недвижимости, информация о наследственном имуществе или подобные документы. Спасибо за ваше сотрудничество».

Сейчас уже понятно, что сбор необходимых документов для соответствия с процедурой KYC займет до нескольких дней, а период проверки их сотрудниками биржи затянется еще больше. Поэтому благодаря новым правилам биржа Bitstamp может лишиться части своей клиентской базы, так как многие уже выразили готовность сменить площадку, если такие требования действительно вступят в силу.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Оцените качество статьи:

(0 голосов, в среднем: 5 из 5)
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
Комментарии | 0
Комментариев (0)
Оставить комментарий


Наши друзья и партнеры: