btc$23756.
eth$1636.66
usdc$1.001
bnb$319.72
xrp$0.416
busd$1.002
ada$0.395
doge$0.09
matic$1.18
okb$39.73
Курсы криптовалют

Более 50% BTC от взлома Twitter отправлено в микшеры, а главный обвиняемый в атаке – 17-летний американец

Около 2 недель назад многочисленные известные аккаунты в Твиттер подверглись атаке хакеров. Пострадавшие от уловок мошенников потеряли около $121 000 в биткоинах. Аналитические данные говорят, что более половины этих средств преступники отправили в микс-сервисы для маскировки следов транзакций. 

Биржи и различные крипто-предприятия используют инструменты проверки транзакций Elliptic для проверки всех входящих криптоактивов. Это позволяет определить, связаны ли они с преступной деятельностью. Такая предусмотрительность поставила перед хакерами очередную проблему: им пришлось думать, как обналичить или потратить монеты и при этом не быть идентифицированными.

Данные Elliptic сообщают, что на биржах и игровых сервисах преступники потратили или обналичили лишь несколько процентов от полученной суммы. Эти цифры, видимо, были достаточно скромными, чтобы их можно было использовать без предоставления идентификационной информации или запуска проверок AML. 

Большинство же средств будет гораздо сложнее отследить. Последние две недели злоумышленники старались постепенно отмыть монеты, пропуская их через биткоин-микшеры. При этом около половины активов они отправляли через ChipMixer или Wasabi Wallet.

Статистика

Подобные сервисы существенно затрудняют, а зачастую и делают вовсе невозможным отслеживание пути цифровых активов – путей их обналичивания и трат. Кроме того, если такие средства впоследствии поступят на биржу, то предприятия не смогут выявить, что они стали результатом Twitter-взлома.

Правда, это не исключает возможности биржи определить, попали ли к ним такие средства. Так, компания Elliptic разработала уникальные возможности, с помощью которых можно определить, пришли ли полученные средства с таких сервисов, как ChipMixer и Wasabi. Зная, что мошенники использовали подобные сервисы, можно инициировать последующую проверку активов.

Главный подозреваемый – подросток?

Вдохновителем взлома Твиттер сегодня называют подростка из Тампы. Государственный прокурор округа Хиллсборо Эндрю Уоррен подал 30 обвинений в совершении уголовного преступления против 17-летнего Грэма Кларка на этой неделе за  “мошенничество с людьми по всей Америке”, пишет WFLA. 

В офисе Уоррена говорят о схеме обмана “украсть данные известных людей” и “разместить сообщения от их имени, направляя жертв отправлять биткоины” на счета, которые были связаны с подростком из Тампы. Как отмечает прокурор штата, такая схема позволила собрать более $100 000 в BTC всего за день.

«Как криптовалюту биткоин трудно отследить и восстановить, если он украден в результате мошенничества”, – говорит прокуратура штата.

Напомним, что жертвами этой масштабной атаки на Твиттер стали такие известные личности, как Барак Обама, Джефф Безос, Илон Маск и Билл Гейтс. И это далеко не весь список скомпрометированных аккаунтов. 

Прокурор Уоррен отмечает, что хотя “преступления были совершены с использованием имен известных людей и знаменитостей”, однако, основные жертвы в этой ситуации не они. 

“Данный “Bit-Con” был создан для кражи денег у обычных американцев, – говорится в заявлении Уоррена. – Это массовое мошенничество было организовано прямо здесь, на нашем заднем дворе, и мы этого не потерпим”.

Сегодня 17-летний Кларк – один из 3 обвиняемых по делу о хакерской атаке. Еще 2 подозреваемых –  Нима Фазели (22 года) из Орландо и Мейсон Шеппард (19 лет) из Соединенного Королевства.

Вскоре после ареста подозреваемых Twitter опубликовал обращение, в котором высказал благодарность правоохранительным органам за их работу.

“Мы высоко ценим быстрые действия правоохранительных органов в этом расследовании и будем продолжать дальнейшее сотрудничество”, – сказали в компании. 

Главный финансовый директор Флориды Джимми Патронис также выразил свою озабоченность тем, что подобные взломы могут быть нацелены на экономику Флориды. Он резко высказался об аресте:

“Информация о том, что предполагаемый вдохновитель недавней беспрецедентной атаки на Твиттер был арестован прямо на заднем дворе Флориды, вызывает тревогу. Сам факт того, что подросток может получить такой доступ к Твиттер, ошеломляет и доказывает, что техническому гиганту необходимо активизировать свою игру”.

Оцените качество статьи:

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Похожие записи