btc$23163.
eth$1583.12
usdc$1.001
bnb$309.11
xrp$0.402
busd$1.001
ada$0.381
doge$0.088
matic$1.12
okb$37.29
Курсы криптовалют

Chainalysis: всего 5 сервисов отмывают около 50% всей незаконной криптовалюты

Согласно отчету Chainalysis, более половины всех полученных незаконным образом криптопотоков проходит через несколько сотен адресов и ряд сервисов.

В новом отчете компании Chainalysis, занимающейся аналитикой блокчейнов, было обнаружено, что значительная часть криптовалюты, которая получена незаконно, проходит через пару сотен адресов и единичные сервисы. Эта информация может быть особенно важной для правоохранителей, которые стремятся пресечь отмывание цифровых активов.

Отчет Chainalysis 2021 Crypto Crime Report показывает, что 55% всех криптовалютных средств, которые были получены в результате мошенничества либо с применением программ-вымогателей или применяемые на даркнет-рынках, отмываются лишь через 5 сервисов с использованием около 270 уникальных депозитных адресов. С точки зрения чистой стоимости, эти 270 адресов в совокупности получили незаконную криптовалюту на сумму $1,3 млрд в 2020 году.

Chainalysis: всего 5 сервисов отмывают около 50% всей незаконной криптовалюты

Как и чем это поможет?

В исследовании аналитики также приходят к мнению о том, что самые масштабные обработчики таких “грязных” средств явно взаимодействуют с клиентами-преступниками, без которых скорее всего не смогут продолжать свой бизнес. Если начнется выявление и судебное преследование собственников названных депозитных адресов, это способно лишить инфраструктуру существенной ее доли, используемой сегодня для такого рода отмывания средств.

Chainalysis взаимодействует с криптобиржами и правоохранительными органами, чтобы помогать им в выявлении адресов криптокошельков, используемых фишингом или мошенничеством в социальных сетях, программами-вымогателями, участниками рынка даркнета и другими преступными элементами. Компания стремится отслеживать средства по мере их перемещения через несколько кошельков или бирж на окончательные адреса депозита. Такие адреса позволяют идентифицировать других вкладчиков, а значит, аналитики могут получить неполное, но ценное представление о происходящем в мире отмывания цифровых активов.

Специалисты Chainalysis не выдвигают никаких четких обвинений или заявлений, однако, среди указанных “вложенных сервисов”, которые являются важными источниками деятельности по отмыванию денег, называют такие, как itBit в связке с Paxos и Changelly в связке с HitBTC. Такие сторонние сервисы позволяют использовать торговые пары, а также ликвидность более крупной биржи. Подобная схема помогает маскировать “грязную” деятельность в общем пуле транзакций с материнской биржи.

Отмывание денег – не новая и достаточно распространенная проблема в мире надежных блокчейн-технологий: в октябре 2020 года голландские официальные лица конфисковали более $30 млн в BTC, а в ноябре в Калифорнии арестованными оказались связанные с отмыванием криптовалюты средства, имеющие отношение к наркотикам.

Тем не менее, по данным Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), в мире фиатов подобные незаконные сделки признаются все еще более масштабной проблемой. Так, традиционными путями отмывается около $2 триллионов, а с использованием криптовалюты, как передает Ciphertrace, – всего около $2 млрд.

Ранее мы уже писали о географических тенденциях в даркнете, отмеченных в этом же исследовании Chainalysis 2021 Crypto Crime Report.

Что вы думаете о полученных данных аналитиками Chainalysis в отношении отмывания незаконных цифровых активов? Делитесь своим мнением в комментариях.

Оцените качество статьи:

(0 голосов, в среднем: 5 из 5)
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Похожие записи