Соучредитель и бывший гендиректор BitMEX Артур Хейс обвиняется в нарушении Закона о банковской тайне. Вчера он сдался в США.
Как и предполагалось ранее, согласно отчету Bloomberg, экс-гендиректор BitMEX Артур Хэйес сдался американским властям и теперь ему предстоит предстать перед судом. Хэйес, который проживал некоторое время в Сингапуре, отправился на Гавайи для того, чтобы сдаться. После же он был выпущен под залог в $10 млн, как и было ранее оговорено в сделке с американской прокуратурой.
Бывший глава биржи предстанет перед нью-йоркским судом не один, а с компаньонами Бенджамином Дело и Сэмюэлем Ридом. Каждого из них обвиняют в том, что они нарушили Закон о банковской тайне, в рамках которого требовалось от финансовых организаций осуществления мер по предотвращению отмывания денег. Бенджамин Дело сдался правоохранителям в прошлом месяце, а Сэмюэл Рид был арестован еще 1 октября 2020 года и отпущен под залог в размере $5 млн.
Четвертым в списке обвиняемых является руководитель отдела бизнес-операций Грегори Дуайер, который, как предполагается, проживает сейчас на Бермудских островах. Сообщается, что он не идет на сотрудничество с американскими властями, а те, в свою очередь, нацелены на его экстрадицию.
BitMEX – это биржевая платформа для торговли деривативами криптовалюты, такими как биткоин-опционы. Как видно по данным CoinMarketCap, это девятая по популярности биржа криптодеривативов, суточный объем торгов которой составляет $5,01 млрд. Прокуратура Соединенных Штатов Америки полагает, что успех BitMEX отчасти может быть связан с торговой политикой, которая якобы не соответствует законам США.
В октябрьском обвинительном заключении было отмечено, что платформа не смогла осуществить программу по борьбе с отмыванием денег, а также KYC, а потому выступила как доступный инструмент для желающих отмыть деньги и нарушить санкции.
Что вы думаете о сложившейся ситуации? Делитесь своим мнением в комментариях.
841
