logo
Bitcoin
+0.02%$5760.54
Ethereum
-0.15%$328.614
Bitcoin Cash
-0.98%$346.851
Ripple
-0.42%$0.256859
Litecoin
-0.59%$62.39
Все валюты

Финская полиция определила двух подозреваемых в деле OneCoin

0
0

Финская полиция в регионе Ostrobothnia начала расследование действий OneCoin в стране еще в августе 2017. Дело открыто по причине жалоб, поступивших от частных лиц и налоговых органов. На этой неделе сообщение региональной СМИ Yle подтвердило, что расследование завершило предварительную стадию. Под следствием находится подозреваемые промоутеры OneCoin.

Сотрудник уголовной полиции Антти Перала (Antti Perälä) из участка Österbotten заявил: «У нас есть два подозреваемых в экономическом преступлении, один из которых имел дело с OneCoin. Ущерб от схемы оценивается в более чем полмиллиона евро».

Согласно одному из сообщений, около 20 000 финнов вложили десятки миллионов EUR в местную операцию OneCoin. Локальная схема в Финляндии управлялась из Болгарии, и такие суммы денег приходили на счет фирмы в финском банке за «тренировочные пакеты», состоящие из «токенов». Токены затем обменивались на OneCoins через вебсайт схемы. Тренировочные пакеты стоили от 100 до десятков сотен EUR.

Обоим подозреваемым, скорее всего, определят меру наказания по статьям за крупное налоговое мошенничество, коррупцию, отмывание денег в крупных масштабах. Материалы следствия направлены в прокуратуру для начального рассмотрения.

Новое расследование присоединилось к растущему списку дел, связанных со схемой цифровой валюты. В последние месяцы полиция в Индии арестовала и обвинила до 30 продавцов схемы. Индийская полиция даже назвала OneCoin финансовой пирамидой: «В подобной схеме инвесторы становятся и преступниками, и жертвами. Очевидно, что это схема Понци».

Антти Перала считает, что есть причина для расширения следствия по делу OneCoin, куда были бы вовлечены соединенные силы полиции из разных стран.

«На мой взгляд, если и ведется расследование по OneCoin, оно должно быть масштабнее и задействовать правоохранительные органы нескольких стран», – сообщил он.

Напомним, что Финляндия оказалась в числе первых стран, начавших вкладывать в OneCoin с апреля 2015. В то время национальная полиция обратила внимание на деятельность компании, по причине жалоб от обеспокоенных граждан. Расследование было приостановлено, поскольку власти не могли определить, относится ли OneCoin к настоящей криптовалюте.

Оцените качество статьи:

(0 голосов, в среднем: 5 из 5)
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
Комментариев (0)
Оставить комментарий