О том, что в Казани задержан основатель пирамиды “Финико”, первыми сообщили местные СМИ. Затем эта информация была подтверждена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Представители правоохранительных органов рассказали, что задержание состоялось после того, как Кирилл Доронин был вызван на допрос. Основателя пирамиды подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы. Мера пресечения еще не избрана, несмотря на ходатайство со стороны следствия о заключении под стражу.
Уголовное дело по подозрению в незаконном привлечении не менее 80 млн. рублей в отношении “Финико” заведено прокуратурой Татарстана в конце прошлого года. Пирамида привлекала денежные средства, предлагая выгодные вложения в криптовалюты и фондовые рынки. Несмотря на то, что, по подозрению правоохранительных органов компания не вела деятельность, вкладчикам обещали доходы намного выше рынка.
Некоторое время назад Кирилл Доронин объявил о том, что планирует создать новую фирму для того, чтобы вернуть средства клиентам. Заявления в полицию подали более сотни человек из разных частей страны. Также расследование начато и в Казахстане.
Независимые эксперты оценивают ущерб в сумму более $4 млрд., а количество вкладчиков пирамиды, по их подсчетам, более 850 000 человек.
Напомним, в июле этого года “Финико” потребовала у клиентов подтвердить происхождение средств, которые были ими вложены, а также объявила о приостановке выплат.
694
