btc$29043.
eth$1796.95
usdc$1.001
bnb$308.45
xrp$0.388
busd$1.002
ada$0.465
sol$43.32
doge$0.082
dot$9.48
Курсы криптовалют

Ответчик по делу Crypto Capital признал вину в мошенничестве

Резидент Аризоны Реджинальд Фаулер признал себя виновным в оказании услуг теневого банкинга через панамский процессинг Crypto Capital. Об этом пишет The Block.

В конце 2019 года мужчина собирался частично сознаться по ряду обвинений. Позднее он отказался от планов из-за условия, по которому власти могли взыскать с него $371 млн.

В ходе дистанционного заседания 25 апреля 2022 года Фаулер признал вину по всем пунктам обвинения, в том числе сговоре и незаконных переводах. Максимальное наказание в его случае составляет 90 лет тюрьмы.

Окончательный приговор суд вынесет 30 августа.

Crypto Capital — ключевой фигурант в деле Bitfinex против штата Нью-Йорк. Именно этому процессингу биржа передала на хранение $850 млн. В результате она утратила к доступ средствам, а власти обвинили платформу в попытке скрыть потерю и восполнить дефицит средствами аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether.

Вместе с Фаулером обвинения в банковском мошенничестве предъявлены гражданке Израиля Равид Юзеф и ее брату Оз Юзефу. Последний был основателем компании Crypto Capital, через которую проводились незаконные операции. Оба фигуранта пока на свободе.

В начале февраля 2021 году Bitfinex погасила кредит перед Tether. В том же месяце компании заключили заключили соглашение с Генпрокуратурой штата Нью-Йорк.

По условиям урегулирования, Bitfinex и Tether согласились выплатить $18,5 млн штату, публиковать информацию о своих резервах, а также прекратить обслуживание местных клиентов. Однако факт правонарушения фирмы не признали.

Напомним, в октябре 2020 года Фаулер заявил о готовности признать свою вину.

Оцените качество статьи:

(0 голосов, в среднем: 5 из 5)
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Похожие записи