btc$23356.
eth$1849.31
usdc$1.
bnb$309.31
xrp$0.382
ada$0.542
busd$1.004
sol$41.08
doge$0.083
dot$8.48
Курсы криптовалют

Полиция Бразилии обвиняет криптобиржи в отмывании денег

В результате операции под названием “Биржа”, которую провели бразильские стражи порядка, заморожены счета и изъяты активы 17 компаний и 2 физических лиц. Имена фигурантов не разглашаются, так как продолжаются следственные мероприятия. Всего конфисковано 172 млн. реалов ($33 млн.). Целью операции было выявление транзакций, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем.

Стражи порядка установили, что, подозреваемые в отмывании денег криптобиржи, проводили платежи в биткоинах между фиктивными компаниями. Было обнаружено, что за последние пять месяцев одна из бирж совершила сделку с шестью такими фирмами на сумму $1,93 млн., а еще восемь подставных организаций приобрели криптовалюту на сумму $2,9 млн.

Полиция утверждает, что криптобиржи намеренно действовали в интересах преступной организации и помогали компаниям отмывать деньги с помощью цифровых валют. Также, по заявлению стражей порядка, биржи не занимались проверкой организаций, с которыми проводились операции.

Следствие установило, что денежные средства переводились на счета офшорных компаний, а затем, путем имитации сделок купли-продажи или оказания услуг, осуществлялась репатриация.

Также следователи выявили, что между компаниями производились достаточно крупные транзакции, после которых деньги переходили на счета посредников, которые, в свою очередь, приобретали цифровые активы и доставляли хэш-коды своим клиентам.

Частые случаи совершения незаконных операций с использованием криптовалют существенно снижают доверие к цифровым активам. Также это является одним из основных аргументов со стороны противников их внедрения.

Оцените качество статьи:

(0 голосов, в среднем: 5 из 5)
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Похожие записи