Полиция Ирландии (Гарда) полагает, что мошенники уговаривают состоятельных жителей региона инвестировать свои средства в Биткоин, пока жертвы и не подозревают, что посторонние получают контроль над их активами.
Как передает The Irish Times, как минимум представители одного из банков проявили беспокойство, когда пожилой клиент решил переводить крупные суммы денег (предположительно, в размере 500 000 евро за транзакцию) со счета, к которому он не притрагивался многие годы. И хотя сотрудники Гарды посетили этого человека и проинформировали о возможных опасностях подобных переводов, первое время он был непреклонен в своем желании и убежден, что грамотно инвестирует средства.
Правда, через некоторое время в результате длительных переговоров пожилой человек все же согласился с доводами Гарды. Еще один запланированный перевод на сумму около 500 000 евро был заблокирован в результате сотрудничества между этим мужчиной, банком и местной полицией. В настоящее время правоохранительные органы пытаются отследить те денежные средства, которые пострадавший успел перевести до того, как согласился с доводами полиции.
Поиск подозреваемых
Недавно правоохранители провели обыск на юге Дублина. У подозреваемых в крупном мошенничестве они изъяли компьютеры и телефоны, наличные деньги, ювелирные изделия и дизайнерские сумки. Предполагается, что эти подозреваемые завоевали доверие людей, с которыми сотрудники Гарды общаются как с вероятными потерпевшими в крупном мошенничестве с BTC.
Хотя расследование еще продолжается, отмечается, что суммы для таких покупок BTC или средств, переведенных со счетов в Ирландии, по-видимому, для инвестиций, в настоящее время достигают нескольких миллионов евро.
Несколько недель назад Гарда предупреждала жителей, что с начала пандемии Covid-19 число таких “инвестиционных” мошенников в регионе выросло более чем вдвое. Многие из таких обещанных инвестиций основаны на покупке акций, облигаций, криптовалют и редких металлов, а также на вложении средств в зарубежные земли и проекты альтернативной энергетики.
При этом старший детектив Супт Пат Лордан из Национального бюро по экономическим преступлениям Гарды предупредил некоторое время назад, что данные о криптовалютных инвестиционных мошенничествах могут быть занижены “поскольку жертвы часто смущены или стыдятся” того, что их так обманули.
Что вы думаете о ситуации, сложившейся в Ирландии? Делитесь своим мнением в комментариях.
804
