btc$17003.12
eth$1259.23
bnb$291.17
usdc$1.001
busd$0.999
xrp$0.392
doge$0.104
ada$0.321
matic$0.913
dot$5.58
Курсы криптовалют

Регуляторы США планируют собирать больше информации о клиентах бирж

Ведомство по борьбе с финансовыми преступлениями и Федеральная резервная система планируют изучать больше информации о транзакциях, чем прежде.

Согласно уведомлению, опубликованному 23 октября, агентства желают сократить порог с $3000 до $250 для международных транзакций, при которых торговые платформы будут обмениваться информацией о пользователях с регуляторами.

Ведомства также указали, что виртуальные валюты должны учитываться наравне с традиционными деньгами.

Биржи должны будут указывать в отчетности следующую информацию о клиентах: имя и адрес отправителя, сумма транзакции, дата исполнения платежного поручения, любая уточняющая информация, указанная отправителем, а также идентификационные данные учреждения, куда отправлены средства.

Стоит отметить, что всю эту информацию обменник или биржа должны будут хранить вместе с данными из учетной записи клиента, что создает немалую угрозу безопасности данных. Более того, финансовые учреждения должны будут знать географическое происхождение каждой транзакции, превышающей $250.

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств работает над внедрением подобного правила по всему миру. Полномочия на сбор и обмен пользовательской информацией идет вразрез одноранговой системе цифровых денежных средств, представленной в технической документации для биткоина.

Пока идет обсуждение обновлений законодательства. Регуляторы приглашают всех желающих присоединиться к диалогу и высказать свое мнение в течение 30 дней после публикации уведомления.

Оцените качество статьи:

(0 голосов, в среднем: 5 из 5)
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Похожие записи