В международном аэропорту Индиры Ганди в Дели был арестован 60-летний мужчина, который обвиняется в мошенничестве цифровыми активами на сумму в 25 млн рупий ($340 тысяч).
Умеш Верма, в прошлом ювелир и создатель праздничных открыток, содержался под стражей в отделе экономических нарушений полиции Дели.
Правоохранители уверены, что мужчина со своим сыном призывал многих вложить средства в схему Понци под названием Pluto Exchange, которая обещала заработок им с инвестиций в 20-30%.
Компания создала собственный цифровой актив под названием Coin Zarus, который могли приобрести вкладчики. Но после запуска работа компании была прекращена. Организаторы исчезли, а в 2018 году вновь появились в Дубае.
Полиция открыла дело о незаконном присвоении денег осенью 2020 года.
Кроме прочего, Pluto Exchange создала первый в Индии сервис для осуществления транзакций с криптовалютами, пообещав продавать и хранить активы лишь с помощью мобильного телефона.
Это не первый случай мошенничества. Верма был также арестован в декабре 2017 года по делу о контрабанде золота.
1 009
